Afin de respecter l'ensemble des exigences, règlements, conformités et politiques de sanctions, BAMIC a mis en place un système automatisé et processus qui permettent de comparer l'identité des clients et les renseignements sur les paiements par rapport aux listes relatives aux activités terroristes et aux sanctions économiques ou à toute autre liste de contrôle

 La lutte  anti-blanchiment

Outil Technologique Swift Sanctions Screening

En adoptons SWIFT Sanctions Screening Live Application, solution de traitement direct des operations (Straight Through Processing, STP) qui permet la conformité des transactions grâce à leur filtrage en temps réel, aident les institutions financières à respecter les réglementations internationales toujours plus strictes en matière d’embargo et de lutte contre le financement du terrorisme. cette solution élimine le risque de traitement des transactions illégales et détectent les clients et les contreparties à haut risque 

Éthique et Déontologie des Personnes au sein de la BAMIC

BAMIC s'engage à empêcher l'utilisation de ses services financiers à des fins de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes en établissant des politiques et des processus qui font en sorte que :

Les administrateurs, dirigeants et employés de BAMIC ne peuvent pas, directement ou indirectement et en connaissance de cause, effectuer des opérations pour les États, les entités et les personnes visés par les sanctions économiques et les mesures anti-terrorisme applicables en Algérie ou dans d'autres territoires, ni leur fournir ou permettre de leur fournir des services financiers
 
 FATCA
BAMIC s’est enregistré sur le portail de l’IRS. 
Le GIIN de la Banque du Maghreb Arabe Pour l'Investissement et le Commerce est le suivant : 2YE9S6.99999.SL.012
Wolfsberg BAMIC
Procedure AML
    Swift Sanctions Screening
Patriot Act
index004005.jpg index004004.jpg index004003.jpg index004002.jpg index004001.jpg
Conformité